山東晨鳴紙業集團股份有限公司關于向相關控股子公司辦理委托貸款的公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、委托貸款情況概述

為降低公司及相關控股子公司的財務費用，董事會同意公司通過相關銀行以委托貸款的形式將18.53億元人民幣的自有資金放貸給公司相關控股子公司使用（公司可在委托貸款總額范圍內根據子公司實際需求進行調整），本次委托貸款的有效期限為三年，年利率為銀行同期一年期貸款利率下浮10％，用于其歸還將要到期的借款。董事會同時授權管理層辦理本次委托貸款的相關手續并簽署相關協議。

本事項經董事會審議通過后無需提交公司股東大會審議，根據深圳證券交易所股票上市規則的有關規定，本次委托貸款不構成關聯交易。

二、投資主體介紹

山東晨鳴紙業集團股份有限公司：

企業類型：股份有限公司（中外合資、上市公司）

注冊地點：山東省壽光市圣城街595號

法定代表人：陳洪國

主營范圍：機制紙、紙板等紙品和造紙原料、造紙機械的生產加工、銷售。

國家禁止外商投資的行業除外，國家限制外商投資的行業或有特殊規定的，須依法履行相關程序。

注冊資本：人民幣206，204.5941萬元

三、投資標的的基本情況

1、晨鳴美術紙有限公司，注冊資本為2，000萬美元，本公司持有其股權比例為75％，主營業務為生產美術紙，銷售本公司的產品。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣98，094.52萬元，凈資產（含少數股東權益）為人民幣14，521.01萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣643.55萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為80，000萬元人民幣。

2、山東晨鳴紙業集團齊河板紙有限公司，注冊資本為人民幣37，620萬元，本公司持有其股權比例為100％，主營業務為制造、加工及銷售箱板紙、文化紙、包裝紙白漿等紙制品。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣125，018.11萬元，凈資產為人民幣90，350.26萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣-179.98萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為11，000萬元人民幣。

3、武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司，注冊資本為人民幣21，136.70萬元，本公司持有其股權比例為50.93％，主營業務為機制紙、造紙原材料和造紙機械的生產銷售及進出口貿易。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣236，112.81萬元，凈資產（含少數股東權益）為人民幣95，081.46萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣1，589.07萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為51，000萬元人民幣。

4、富裕晨鳴紙業有限責任公司，注冊資本為人民幣20，800萬元，本公司持有其股權比例為100％，主營業務為生產銷售機制紙、紙板、紙漿等紙制品。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣32，189.49萬元，凈資產為人民幣18，087.47萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣-1，883.36萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為7，000萬元人民幣。

5、山東晨鳴板材有限責任公司，注冊資本為人民幣3，000.00萬元，本公司間接持有其股權比例為100％，主營業務為生產、加工及銷售裝修材料。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣21829.38萬元，凈資產為人民幣13，436.64萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣-615.41萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為6，000萬元人民幣。

6、菏澤晨鳴板材有限責任公司，注冊資本為人民幣3，000.00萬元，本公司間接持有其股權比例為67％，主營業務為生產、處理及銷售地板、紙類產品。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣13，019.66萬元，凈資產（含少數股東權益）為人民幣1，099.93萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣-1，256.25萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為6，600萬元人民幣。

7、鄄城晨鳴板材有限公司，注冊資本為人民幣1，500萬元，本公司持有其股權比例為100％，主營業務為刨花板、飾面刨花板、三聚氰胺浸漬紙的生產與銷售。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣6，607.94萬元，凈資產為人民幣226.85萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣-554.67萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為2，000萬元人民幣。

8、齊河晨鳴板材有限公司，注冊資本為人民幣4，082.00萬元，本公司間接持有其股權比例為100％，主營業務為生產、處理及銷售多種地板及原材料。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣14，234.38萬元，凈資產為人民幣5，127.01萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣-1，406.87萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為1，500萬元人民幣。

9、海拉爾晨鳴紙業有限責任公司，注冊資本為人民幣1，600萬元，本公司持有其股權比例為75％，主營業務為生產銷售漿板及機制紙。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣16，120.42萬元，凈資產（含少數股東權益）為人民幣11，923.17萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣183.85萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為1，700萬元人民幣。

10、山東御景大酒店有限公司，注冊資本為1，390.57萬美元，本公司持有其股權比例為70％，主營餐飲、服務。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣29，004.2萬元，凈資產（含少數股東權益）為人民幣5，301.23萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣-1，875.22萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為10，500萬元人民幣。

11、黃岡晨鳴林業發展有限責任公司，注冊資本人民幣1，000.00萬元，本公司持有其股權比例為100％，主營業務為森林資源培育、林木種植、加工、銷售，林業資源綜合開發利用等。截至2009年6月30日，其總資產為人民幣11，453.48萬元，凈資產為人民幣750.70萬元，2009年1-6月實現凈利潤人民幣-18.35萬元。公司擬對其辦理委托貸款的數額為8，000萬元人民幣。

四、委托貸款合同的主要內容

本次委托貸款的有效期限為三年，委托貸款年利率為銀行同期一年期貸款利率下浮10%，銀行辦理每筆委托貸款的手續費用約為2000元人民幣。目前公司及相關控股子公司尚未與銀行簽定委托貸款協議。

五、辦理委托貸款的目的和對本公司的影響

公司通過委托貸款方式借貸資金給相關控股子公司使用，可降低公司及相關控股子公司的財務費用，增加公司收益。

六、備查文件

本公司第五屆董事會第十五次會議決議

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

二00九年八月二十七日