上海匯麗建材股份有限公司臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　公司于2006年4月3日以通訊方式召開臨時董事會，應到董事15名，實到董事15名，經審議，同意為投資企業續貸擔保(具體內容附后)
　?。?）同意公司繼續為控股子公司上海中遠匯麗建材有限公司的子公司上海匯麗集團二廠有限公司向銀行續借210萬元貸款擔保，借款期限一年，并就上述貸款擔保事宜與貸款銀行簽定相關的協議和辦理相關的法律手續。
　　此筆貸款將由本公司與控股子公司上海匯麗防水材料有限公司共同擔保。
　　本次擔保數量：貳佰壹拾萬元人民幣
　　擔保方式：連帶責任擔保
　　擔保期限：為自貸款到期起之日起二年
　　擔保范圍：貸款本金、利息違約金損害賠償金和實現債權的費用
　　15名董事全部同意。
　　（2）同意公司繼續為控股子公司上海匯麗地板制品有限公司（公司持股75％）將到期的900萬元貸款（2005.6.7--2006.6.6）、600萬元貸款（2005.11.21--2006.11.20）、400萬元貸款（2005.12.6--2006.12.5）擔保，借款期限一年，并就上述貸款擔保事宜與貸款銀行簽定相關的協議和辦理相關的法律手續。
　　15名董事全部同意。
　　（3）同意公司繼續為控股子公司上海匯麗防水材料有限公司（公司持股55％）將到期的350萬元貸款（2005.10.14--2006.10.13）擔保，借款期限一年，并就上述貸款擔保事宜與貸款銀行簽定相關的協議和辦理相關的法律手續。
　　由于上海匯麗防水材料有限公司資產負債率超過70％，根據《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發【2005】120號文）的規定，此筆擔保需提交公司股東大會審議通過后實施。
　　15名董事全部同意。
　　上海匯麗建材股份有限公司要求借款單位對以上擔保提供反擔保。
　?。?）累計對外擔保數量及逾期擔保的數量：
　　截止本公司公告之日，公司及控股子公司除為控股子公司及控股子公司相互間擔保外無其他擔保；公司為控股子公司及其下屬企業擔保額為3770萬元，占公司最近一期（2004年度）經審計凈資產的11.28％，控股子公司除防水材料公司與本公司共同為匯麗二廠擔保外無其他任何擔保，公司無逾期擔保的情況發生。
　　特此公告！
　　上海匯麗建材股份有限公司董事會
　　二00六年四月五日